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兆豐房貸增貸額度金弊案解讀4000億匯款流向
▼圖右為金管軍人貸款利息會主委丁克華。（圖／記者李鍾泉攝）
第二，兆豐銀首購貸款條件紐約分行有出現「未定期全面檢視偵測可疑交易」的監控篩選標準；第三，防制洗錢程序有「未持續監控可疑交易提供有效指引」等缺失。
兆豐銀行紐約分行，因有防制洗錢法令遵循的缺失，遭到美國紐約州金融監理高雄市貸款代辦公司機關（簡稱NYDFS）重罰新台幣57億元，金管會表示，兆豐銀行紐約分行對於法令遵循，主管及防制洗錢人員，對當地法規缺乏瞭解，且對於NYDFS檢查意見，並未深刻檢討缺失，「其輕忽回應，令人憂心」。
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而防制洗錢法令遵循，是銀行內債務協商信用破產部控制制度的一環，依照銀行法及相關規定，銀行應指定專責人員，協調監督相關制度的遵循，並要求稽核部門進行查核。
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最後，金台南 貸款代辦前置協商分享管會重申，防制洗錢及打擊資助恐怖主義，都為保護合法商業，避免金融機構成為非法商業的工具，呼籲金融機構調整經營思維，不應偏重追求獲利或降低成本，不重視法令遵循及內部控制。 青年成家貸款專案
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此外，金管會也指出，在此裁罰案中，兆豐銀行共有3個缺失，包括第一，根據NYDFS於2016?a href="http://goo.gl/xLI7X4">整合負債好嗎?月19日發布的新聞稿，兆豐銀行紐約分行法令遵循部分，主管及防制洗錢人員對當地法規缺乏瞭解，且有職務衝突情形。
兆豐銀紐約分行遭美國重罰，金管會指出，依行政院指債務協商機制台中房屋借錢示成立「兆豐銀行遭美裁罰案跨部會因應專案小組」，將召開會議釐清裁罰案相關事實，並追究人員的可能責任。
金管會直指「該分行2016年3月24日對於NYDFS檢查意見，其輕忽回應令人憂心」，另也貸款試算 excel強調，在合意處罰令中，「並未指出兆豐銀行紐約分行是否有涉及洗錢個案」，金管會將積極與NYDFS聯繫，並已要求兆豐銀行儘速提出說明，及檢討相關人員可能責任。
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至於兆豐首次購屋貸款2016銀案後續處理方式？金管會表示，事件發生於海外分支機構，除了要求兆豐銀行儘速完成改善外，也要求各銀行總行派駐海外分支機構的負責人、法令遵循主管，應具備適足的經驗及訓練，確實熟悉本國及當地國金融法令，總行也應加強檢視海外分支機構的洗錢風險控管。
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另一方面，金管會說，法務部也正進行洗錢防制法的修正，以強化防制洗錢規範，並與國際組織的最新標準接軌，金管會將借鏡兆豐銀行個案，強化各金融勞保貸款專案機構防制洗錢制度的落實。
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